ЦБ рассказал о риске вовлечения в преступления при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино

Банк России предупреждает россиян о повышенном риске вовлечения в преступные схемы при осуществлении расчетов с нелегальными криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми интернет-площадками. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, теневой бизнес использует популярную схему, при которой для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности.

— Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности, — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что граждане могут не подозревать о своем участии в расчетах с преступниками.

Аналогичные риски существуют и для игроков нелегальных онлайн-казино. При выводе средств на карту гражданин может получать деньги от покупателей наркотиков, становясь таким образом неумышленным участником расчетов по приобретению наркотических веществ.

Злоумышленники изобрели новый способ получения данных для создания дипфейков: они звонят под видом сотрудников исследовательских и социологических организаций, чтобы записать их голос.